금번 당사의 제 3기 정기주주총회 개최를 아래와 같이 공지합니다.

1. 일시: 2020년 3월 18일(수) 오전 10시

2. 장소: 경기도 오산시 가장산업서북로 3 (주)엘에이티 1층 대회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항:

     - 제1호 안건: 영업보고

     - 제2호 안건: 감사보고

  나. 부의안건:

     - 제1호 의안: 제3기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

     - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

     - 제3호 의안: 이사 선임의 건

       - 제3-1호 의안: 이사 김흥환 선임의 건

       - 제3-2호 의안: 이사 김웅수 선임의 건

       - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

     - 제4호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건

     - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

     - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

상기 사항으로 정기주주총회를 개최하고자 하오며, 제3기 정기주주총회 소집통지서는 우편으로 발송되었으니, 참고하시기 바랍니다.

감사합니다.

(주)엘에이티 경영지원 부문